真是“洗钱”需求？解局本轮数字货币的暴涨逻辑

本轮数字货币的上涨，出现了一个奇怪的现象：

在过去，比特币是龙头，必须看到比特币上涨，其他数字货币才有可能跟随，比特币不涨，别的数字货币就涨不动。

而本轮出现了伴随比特币下跌，其他数字货币反而暴涨的现象。如5月5日，比特币下跌8％，以太坊却在24小时内价格上涨近13%，狗狗币在24小时暴涨40%。华尔街的分析师甚至认为：“以太坊就是比特币的空头。”

有分析认为，这种奇怪的现象，背后最主要的推动因素在于：比特币随着价格高企、机构进场，已经成为适合大资金配置的资产，成为“传统金融”的一员，逐渐褪去了草根属性。

此外，也有分析认为，将比特币等主流币种兑换成其他小币种更方便洗钱，所以洗钱需求或许也助推了本轮小币种的上涨。

1.比特币不再草根

走过12年历史的比特币，现在不再是屌丝的“希望币”，而是成为了高富帅。

当前，比特币估值超过1万亿美元，价格接近6万美元，已经不再适合散户炒作。

与此同时，机构正在规模化入局。2020年12月，曾有媒体不完全统计，如果将国外信托基金、上市公司、加密货币交易、政府、加密货币项目所持有的比特币相加，华尔街已经控制当前比特币供应量的47.9%。

美国城堡投资公司前首席投资官迈克尔-诺沃格拉茨今年3月曾指出，比特币和其他数字货币已成为“一种机构资产类别”，银行正“疯狂”地试图参与进来。

机构入场使得比特币越来越具有机构牛、趋势牛的“慢牛”特征。

与此同时，其他价格更低的加密货币成为了散户战场。

此外，比特币暴涨的空间越来越小。

目前比特币估值已经1万多亿美元，如果“再涨10倍”，就是十万亿美元，相当于全美国GDP的半壁江山，整个美股市值的四分之一。

所以，在可以预见的未来，比特币上涨的空间是有限的，不太可能再让穷人暴富。

所以，散户们开始寻找新的替代者，估值低，共识强。

而狗狗币，原本市值10亿美元，现在经过马斯克一煽动，飙升到40亿美元。但40亿美元，在加密货币市场中，体量依然不值一提。更多的散户和大V蜂涌进来，狗狗币市值又涨了十多倍，站上400亿美元，最后一度突破800亿美元。

这些小币种的炒作，已经有延续去年的“美国散户大暴动”的架势。

灰度基金是全球最大加密货币投资基金，持有3.5%的比特币，价值310亿美元。事实上，去年比特币大涨，灰度基金是第一大功臣。但《周六夜现场》开播前几小时，灰度基金创始人Barry Silbert在推特上表示，自己已经以三倍杠杆做空狗狗币。如果狗狗币真能在5月涨到1美元，他将愿赌服输，捐献100万美元给狗狗币社群指定的慈善机构。

于是，散户们又有了“干死金融大佬”的雄心壮志，这一次他们的对立方是持有比特币的机构。在区块链信息平台巴比特论坛上，不少人都是这么想的。“世界首富都站台”、“干死灰度”，他们发帖说。他们相信狗狗币就是自己最后拥有百倍币的机会。

在著名的“抱团整活儿投资”社交论坛Reddit上，宣称自己因投资狗狗币获利颇丰的用户每天都在涌现。

33岁的Glauber Contessoto是洛杉矶一家音乐公司的普通员工。

今年2月5日，他动用了所有积蓄，卖了特斯拉和优步的股票，通过Robinhood（号称散户大本营的互联网券商）借贷进行了保证金投资，花18万美元购买了当时价格仅为4.5美分的狗狗币（Dogecoin）。

两个月后，他在美国散户聚集地Reddit论坛发帖，宣布自己成为百万富翁。

在接受采访时，他表示，让自己下定决心投资的主要原因是喜欢Reddit上的Dogecoin社区，喜欢“柴犬”表情包，并认为特斯拉CEO马斯克是个天才。

散户喜欢听一夜暴富的故事，越来越多人买入小币种，期待神话。

2.“洗钱”需求？

近日，在币圈论坛，有一种观点开始流行：洗钱需求或许也助推了本轮小币种的上涨。

小币种洗钱的逻辑是啥呢？

加密货币未非法交易提供了媒介。比特币如果作为赃款，本身就具有很强的匿名性，如果把比特币换成其他流动性强的小币种，则无疑能实现“完美犯罪”。

这并不是新鲜事，早在2018年，路透社专栏作者JoshuaFruth在以“对抗加密货币洗钱策略”为主题的专栏文章中就指出了数字货币洗钱的套路：

首先在交易所（包括场外和场内）或者用现金在加密货币ATM机上购入主流加密货币（如比特币、以太坊、莱特币等），然后又用购得的主流加密货币购买其他加密货币。对于如何选择其他加密货币，洗钱者也是有偏好的，一般来说需要这些加密货币本身能够提供较高的匿名性（例如门罗币和达世币）。

2018年，《华尔街日报》记者调查的46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模已经达到近9000万美元，门罗币成为最大洗钱工具。

3月19日讯，最高检、央行披露典型案例指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪新手段。

不过，很难判断所谓洗钱需求对本轮小币种上涨的影响究竟有多大。

到目前为止，比特币依然是最受洗钱犯罪者热捧的工具，假如真的有“洗钱概念币”，比特币才是最正宗的品种。

4月19日，比特币遭受恶意抛售，相较于四月份64000美元高点暴跌16%。在此次暴跌中，将近45亿美元爆仓。据区块链媒体Cointelegraph报道，坊间传闻美国监管机构起诉匿名的金融机构涉及与加密货币相关的洗钱活动，这是比特币下跌的一个原因。

而这一天，狗狗币反而在暴涨，当日收盘价0.3688美元，较前一日上涨了19％。可见，“反洗钱”对狗狗币没什么影响。

对狗币影响最大的是马斯克。可以说，“涨跌全看马斯克”。一月开始，马斯克疯狂推销狗狗币，直接造成了狗狗币的狂飙。不少追捧狗狗币论坛用户都自称是马斯克的脑残粉。

马斯克周末做客直播节目《周六夜现场》时表示，“狗狗币是货币的未来，这是一种势不可挡的金融工具，将接管世界；但随后承认狗狗币是骗局。随后狗狗币单日暴跌逾三成。

狗狗币暴跌不改新的小币种继续疯狂。

北京时间5月10日晚7点，短短两三个月涨幅超万倍的柴犬币SHIB（屎币）上线币安交易所。结果上线短短十分钟，涨幅就超100%。就在大涨之际，币安交易所就表示，暂停所有提款，币安内部人士表示，因流量过载，币安交易平台暂停所有提款，技术团队已进行修复。

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